Potrivit DNA, doi administratori ai unor societăți comerciale sunt cercetați pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alte trei persoane sunt acuzate de complicitate la evaziune fiscală, iar o contabilă, responsabilă cu transmiterea declarațiilor fiscale în format electronic, este cercetată pentru aceeași infracțiune.
Trei dintre inculpați au fost prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un alt administrator de firme, care urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă în lipsă, DNA susținând că acesta se sustrage urmăririi penale.
Conform anchetatorilor, în perioada 2023–2026, persoanele vizate ar fi coordonat un mecanism prin care erau înregistrate în contabilitate facturi considerate fictive, provenite de la societăți de tip „fantomă”, pentru diminuarea obligațiilor fiscale.
Totodată, procurorii susțin că ar fi fost ascunsă sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor care activau pentru platforme de livrare online, fiind identificate mii de persoane care ar fi desfășurat astfel de activități fără declararea raporturilor de muncă.
Anchetatorii estimează că prejudiciul adus bugetului de stat depășește, în acest moment, 50 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții salariale.
Potrivit DNA, începând cu anul 2023 ar fi fost înființate zeci de societăți comerciale utilizate în activitatea de livrare prin platforme online. Încasările ar fi fost transferate printr-un circuit de firme până la societăți de tip „fantomă”, iar obligațiile fiscale ar fi fost astfel eludate.
În urma perchezițiilor efectuate în acest dosar, procurorii au ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și a unor bunuri imobile pentru recuperarea prejudiciului estimat.
DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
