Rețineri într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei

Evaziune fiscală este acuzația investigată în dosarul în care procurorii estimează un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei. Informațiile provin din comunicarea anchetatorilor, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Evaziune fiscală: mecanismul descris de anchetatori

Potrivit acuzațiilor prezentate, mecanismul ar fi combinat înregistrarea unor facturi considerate fictive cu nedeclararea unor raporturi de muncă. Facturile provenite de la societăți descrise drept „fantomă” ar fi diminuat obligațiile fiscale, iar veniturile și contribuțiile aferente curierilor nu ar fi fost declarate integral.

Perioada investigată este 2023–2026. Procurorii susțin că zeci de firme ar fi fost integrate într-un circuit financiar legat de activități de livrare prin platforme online. Aceste afirmații trebuie probate în proces, iar încadrarea juridică și responsabilitatea fiecărei persoane vor fi stabilite individual.

Ce înseamnă măsurile anunțate

Propunerea de arestare preventivă este analizată de instanță și nu reprezintă o condamnare. Punerea în mișcare a acțiunii penale marchează o etapă a urmăririi, iar măsurile asigurătorii urmăresc conservarea unor bunuri care ar putea servi la recuperarea prejudiciului, dacă acuzațiile vor fi confirmate.

Sumele de 351.000 de lei și 37.050 de euro, cardurile bancare și cele două aparate de numărat bani au fost ridicate în cadrul perchezițiilor, conform informațiilor comunicate. Stabilirea provenienței și relevanței fiecărui bun revine organelor judiciare.

Prejudiciul estimat și etapele următoare

Estimarea de peste 50 de milioane de lei include TVA, impozite și contribuții salariale. Valoarea poate fi verificată și ajustată prin expertize, documente contabile și administrarea probelor. Recuperarea efectivă depinde de bunurile identificate și de soluția definitivă.

Pentru comunicările oficiale privind cauzele aflate în lucru poate fi consultat site-ul Direcției Naționale Anticorupție. Alte materiale despre anchete și siguranță publică sunt reunite în secțiunea Știri din Timiș.

Articolul va trebui actualizat dacă instanța dispune alte măsuri sau dacă procurorii comunică schimbări ale acuzațiilor. Nicio persoană nu poate fi prezentată drept vinovată exclusiv pe baza începerii urmăririi penale.

Potrivit DNA, doi administratori ai unor societăți comerciale sunt cercetați pentru evaziune fiscală în formă continuată. Alte trei persoane sunt acuzate de complicitate la evaziune fiscală, iar o contabilă, responsabilă cu transmiterea declarațiilor fiscale în format electronic, este cercetată pentru aceeași infracțiune.

Trei dintre inculpați au fost prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un alt administrator de firme, care urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă în lipsă, DNA susținând că acesta se sustrage urmăririi penale.

Conform anchetatorilor, în perioada 2023–2026, persoanele vizate ar fi coordonat un mecanism prin care erau înregistrate în contabilitate facturi considerate fictive, provenite de la societăți de tip „fantomă”, pentru diminuarea obligațiilor fiscale.

Totodată, procurorii susțin că ar fi fost ascunsă sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor care activau pentru platforme de livrare online, fiind identificate mii de persoane care ar fi desfășurat astfel de activități fără declararea raporturilor de muncă.

Anchetatorii estimează că prejudiciul adus bugetului de stat depășește, în acest moment, 50 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții salariale.

Potrivit DNA, începând cu anul 2023 ar fi fost înființate zeci de societăți comerciale utilizate în activitatea de livrare prin platforme online. Încasările ar fi fost transferate printr-un circuit de firme până la societăți de tip „fantomă”, iar obligațiile fiscale ar fi fost astfel eludate.

În urma perchezițiilor efectuate în acest dosar, procurorii au ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și a unor bunuri imobile pentru recuperarea prejudiciului estimat.

DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Pentru context despre o altă procedură judiciară recentă, cititorii pot consulta și analiza privind decizia ÎCCJ și obligația de abținere. Fiecare dosar are însă obiect, probe și etape procesuale proprii.