Fiu de primar din Caraș-Severin, într-un grup infracțional care defrișa păduri, săltat de mascații din Timișoara. Ce prejudiciu a creat statului

Captură marca DIICOT: maior SRI, reţinut pentru trafic de droguri de mare risc

Un maior din cadrul Serviciului Român de Informaţii Arad a fost reţinut de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc și...

30 de grame de marijuana descoperite la Timişoara

În cursul acestei dimineţi, oamenii legii  din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Timişoara, au efectuat trei percheziţii pe...

CFR vrea să scape de Semeringul Bănățean! Compania închiriază spectaculoasa linie de cale ferată dintre Oraviţa și Anina

Luni, 21 iulie 2014, la Bursa Română de Mărfuri (BRM), Compania Națională de Căi Ferate din România scoate la licitaţie publică cu strigare, închirierea...

PERCHEZIȚII la contrabandiștii de țigări. Polițiștii de frontieră au descins la nouă locații din județele Timiș și Caraș-Severin

În prezent sunt în desfăşurare nouă percheziţii domiciliare la mai multe locaţii de pe raza judeţului Timiş şi Caraş Severin la care participă poliţişti...

Gruparea, constituită pe raza judeţului Caraş-Severin, şi-a derulat activitatea infracţională, având ca mod de operare nedeclararea sumelor obţinute în urma comercializării unor importante cantităţi de material lemnos, sustrăgându-se în acest fel de la plata impozitelor şi a taxelor.

Din datele aflate la dosar rezultă că, în perioada 2009-2014, membrii grupului infracţional coordonat de Iliuță Canea, fiul primarului din comuna Lăpușnicel, Ilie Canea, au constituit un mecanism complex bazat pe mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora au desfăşurat activităţile infracţionale în diferite perioade de timp, ulterior acestea fiind introduse în insolvenţă şi, în final, radiate. Firmele respective nu declarau organelor fiscale livrările de material lemnos efectuate către mai multe societăţi comerciale de profil din ţară, sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitelor şi a TVA aferente operaţiunilor comerciale.

Majoritatea societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională au fost înfiinţate pe numele unor persoane de condiţie modestă, care nu aveau, în fapt, nici o implicare în activitatea comercială. Aceste societăţi de tip-fantomă (cinci au avut ca sediu social aceeaşi adresă, respectiv o casă din comuna Parvova, nelocuită) funcţionau, de regulă, pe perioade scurte de timp, după care erau radiate în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale. În acelaşi timp însă erau înfiinţate alte societăţi comerciale care preluau modul de operare şi clienţii, asigurând astfel continuitatea activităţii infracţionale şi fraudarea bugetului consolidat de stat.

O parte din membrii grupării au deschis mai multe conturi pentru societăţile pe care le coordonau, în care erau virate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea facturilor emise pentru livrarea materialului lemnos către diferite societăţi comerciale. Banii viraţi în aceste conturi erau, ulterior, retraşi fără niciun fel de justificare. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului depăşeşte suma de 6.000.000 de lei.

Sub coordonarea procurorilor DIICOT Timişoara au fost efectuate astăzi 12 percheziţii domiciliare pe raza jud. Caraş-Severin şi Hunedoara, în locuinţe folosite de suspecţi. Cu această ocazie au fost puse în executare şase mandate de aducere, suspecţii fiind conduşi la sediul DIICOT Timişoara, în vederea audierii lor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, a fost asigurat suport informativ şi tehnic de către Serviciul Român de Informaţii (SRI) – Direcţia Judeţeană Caraş-Severin.

Foto:expressdebanat.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

URMARITI-NE!

14,220FaniÎmi place
511CititoriConectați-vă
141CititoriConectați-vă
188CititoriConectați-vă
42,600AbonațiAbonați-vă

NATIONAL

Cursa aeriana Timisoara – Bucuresti, cea mai frecventata ruta din Romania, in 2019

Bilantul traficului aerian de pasageri în transport intern, pe ruta Timișoara – București, în anul precedent, confirmă o creștere a datelor...

Delgaz Grid: clujenii, campioni nationali la furtul de gaze; iesenii la curent!

Specialiştii Delgaz Grid au identificat, în perioada ianuarie – septembrie, peste 2.500 de cazuri de consum fraudulos, 800 dintre acestea fiind...

Padurar Romsilva ucis in timp ce incerca sa previna o defrisare ilegala de arbori

Liviu Pop, pădurar în cadrul Direcției Silvice Maramureș, a fost ucis miercuri seara într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț,...

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Primaria Timisoara anunta VERIFICARI in zonele ”sparte” pentru lucrari

Primăria Municipiului Timişoara (PMT) avertiza firmele care au efectuat lucrări pe domeniul public şi nu l-au refăcut, că au termen până...

Procurorii DIICOT isi inceteaza activitatea si se alatura protestelor

Adunarea generală a procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, constituită în baza Hotărârii nr.95 din 20.02.2019 a...

VIDEO Grupare infractionala specializata in trafic de migranti, destructurata in judetul Timis

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti,...