Procurorii DIICOT – Structura Centrală efectuează cercetări față de un grup infracțional organizat și specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual. În centrul atenției este un judecător din Caraș Severin care a sprijinit acest grup infracțional începând cu anul 2009 și care a pretins și a primit suma totală de 80.000 de euro de la două persoane, cu scopul de a admite cererile de intrare în faliment a respectivelor societăți.
După intrarea în faliment, unul dintre membrii grupului infracțional, având calitatea de lichidator judiciar, a procedat la vânzarea bunurilor acestor societăți în faliment, la prețuri subevaluate, către alte societăți controlate de către membrii grupului, societăți care, la rândul lor, au valorificat bunurile respective către alții cu o valoare mult mai mare.
Prejudiciul adus la bugetul de stat este în valoare totală de aproximativ 6 milioane de lei.