Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, au descins astăzi, 26 martie, la 66 de adrese din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și municipiul București, într-un dosar de criminalitate organizată cu ramificații în domeniul energiei regenerabile și al criptomonedelor.
Ancheta vizează o grupare infracțională constituită încă din 2018, în județul Timiș, de către doi administratori ai unei firme implicate într-un proiect energetic „verde”. Cei doi, alături de alți complici – inclusiv specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate – sunt acuzați de delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018 – 2020, membrii grupării ar fi transferat ilegal peste 25.000 de unități de criptomonedă, din portofelul digital al firmei către portofele controlate de ei sau de persoane apropiate. Prejudiciul estimat se ridică la peste 66 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 17,7 milioane de dolari.
Banii ar fi fost apoi „albiți” prin conversia criptomonedelor în monedă fiduciară și transferați în conturi bancare, de unde ar fi fost retrași și folosiți pentru achiziții de bunuri de lux – imobile, autoturisme, excursii – dar și pentru creditarea unor firme sau acordarea de împrumuturi către apropiați și angajați. Ulterior, unii membri ai rețelei ar fi întocmit raportări fictive pentru a justifica proveniența sumelor.
În cadrul operațiunii de astăzi, sunt puse în executare 15 mandate de aducere, urmând ca suspecții – persoane fizice și reprezentanți ai unor firme – să fie audiați la sediul DIICOT Timișoara.
Intervenția a fost sprijinită de polițiști din mai multe structuri de combatere a criminalității organizate din țară, precum și de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție, Grupării Mobile Timișoara și Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș.
