Joi, 3 octombrie 2013, în urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală faţă de un bărbat de 35 de ani, din Timişoara.
În doar șase luni de zile, mai exact în perioada iulie – decembrie 2010, suspectul în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu obiect de activitate transport rutier de mărfuri, ar fi omis cu intenţie evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate.
În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că societatea administrată de acesta ar fi livrat cereale către mai multe societăţi comerciale din ţară şi ar fi achiziţionat anvelope de la o altă societate comercială, fiind emise facturi fiscale neînregistrate în contabilitate, neevidenţiate şi nedeclarate odată cu depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la bugetul de stat.
În urma operaţiunilor efectuate, societatea în cauză ar fi încasat peste 5.000.000 de lei, iar prin neînregistrarea veniturilor realizate, suspectul ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu peste 2.900.000 de lei.
Poliţiştii continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a suspectului.