Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Iaşi, Cluj, Piteşti, Ploieşti, Bacău şi a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Vrancea şi Caraş-Severin au efectuat astăzi 37 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti, precum şi a judeţelor Ilfov şi Iaşi în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea si prezentarea de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals in înscrisuri sub semnătura privata şi uz de fals.
Procurosii și polițiștii suspecteaă faptul că în perioada 2010-2014, pe teritoriul Romaniei (zona București-Ilfov și Moldova) a acţionat un grup infracțional organizat ce funcționa pe paliere, cu structură piramidală, fiecare membru având atribuţii clare si precis determinate şi care acţiona coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscala, spălare de bani, înşelăciune, obţinerea frauduloasă de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals.
La această grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite care s-au specializat fiecare având atribuţii clar determinate. Gruparea îşi desfăşura activitatea in mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală (prin înfiinţarea si utilizarea de societăţi comerciale in scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, societăţi care erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale din Moldova și din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate în fapt de către membrii grupării, activităţi subscrise în special obţinerii de resurse financiare consistente din activităţi evazioniste, respectiv livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale controlate de diverse structuri infracţionale) spălare de bani (prin preluarea de sume de bani cash de la diverşi ”clienţi”, depunerea acestora în conturi bancare, aparţinând firmelor controlate de către acesta, urmată de repunerea acestora la dispoziţia ”clienţilor”) înşelăciune (fraudarea unor instituţii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite in baza unor acte falsificate si nerambursarea acestora) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prin obţinerea in mod fraudulos, in baza unor acte falsificate de fonduri financiare nerambursabile in cadrul diferitelor programe de finanţare) fals in înscrisuri sub semnătura privată (prin falsificarea documentelor necesare înfiinţării si utilizării societăţilor comerciale si a operaţiunilor comerciale si financiare aferente) si uz de fals (prin folosirea documentelor falsificate in scopul producerii de consecinţe juridice).
Numărul acestor societati comerciale tip ”fantomă”, care au fost înfiinţate nu in scopul de a desfășura activitați legale, potrivit obiectului de activitate, ci doar pentru a fi fololsite ca simple instrumente in atingerea obiectivului major și anume obținerea de resurse financiare ilicite, este foarte mare, depăşind 100 de astfel de entitați.
Motivația reală a inființării unui numar atât de mare de firme a constat atât în extinderea posibilităților de a desfașura activități criminale în cât mai multe și mai variate domenii, dar și în crearea unui ”hățiș” juridic și economic care să fie foarte greu de deslușit de către organele judiciare și fiscale în cazul deconspirării activităților ilegale sau în cazul controalelor efectuate de către organele fiscale. De asemenea, există suspiciuni că activitatea membrilor grupării infracţionale a îmbrăcat forme transfrontaliere întrucât pentru a-și asigura produsul infracţional, liderul gruparii a inființat societăţi comerciale și în alte state europene (Austria) sau societăţi off-shore.
Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproximativ 27.000.000 euro şi aproximativ 20.000.000 euro tentativă la infracţiuni privind fraude cu fonduri europene.
La sediul DIICOT Bucureşti vor fi aduse în vederea audierii 100 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. S-a dispus începerea urmăririi penale şi faţă de mai multe persoane juridice. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, iar acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
